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陕西西安律师离异少妇协助赃官男友洗钱 用赃款
2017-10-15
男友当官时,她这样做
 
  她通知男友,她有一个朋友在证券公司当副总经理。男友于是转账300多万元给她,还几次拿给她现金,让她去学炒股。其中166万元被法庭认定是赃款。
 
  男友栽水后,她这样做
 
  她先逃到成都,花150元找假证贩子做了一个名为向海燕的假身份证。随后去北京,在网上花钱做了一个名为杨映榕的假身份证,开端隐姓埋名地生活。
 
  昨天,一名身体高挑、衣着蓝色囚服的女子,被带到南岸区法院受审。她被指控的罪名是涉嫌洗钱罪和伪造居民身份证罪。
 
  她被指控洗钱,是由于她将赃官男友的166万元行贿赃款投进股市炒股,当听说男友涉嫌立功被抓,她还化名潜逃外地。
 
  男友被抓她化名潜逃
 
  她姓袁,今年30岁。
 
  2007年,袁某在一家工程咨询公司任客户经理。由于工作缘由,离异的她认识了南岸区茶园新区管委会副主任冯某。随着交往加深,二人在2008年底肯定恋爱关系。
 
  袁某交代,2010年4月中旬,她听说冯某出事,但不知详细缘由。她担忧受牵连,就想逃避,于是她先去了成都。
 
  袁某在成都呆了1个月左右,准备到北京。临行前,她花了150元钱找假证贩子做了一个名为向海燕的假身份证。在北京,袁某用这个化名及假身份证招聘到一家网络公司。
 
  案卷证据显现,2010年6月,袁某在网上经过网友办了一个新户口和新身份证,买卖金额是5万元。她经过QQ号将照片和出生年月日传给对方。2010年9月,她拿到假身份证,身份证和户口的地址为河南省睢县长岗镇前杨楼村2号。她的新身份名字叫杨映榕,1983年出生。
 
  袁某交代,1983年属猪,由于她觉得本人笨,就选了1983年出生。杨映榕是她本人取的。因她奶奶姓杨,榕树是招魂树,她当时魂不守舍的,就取了杨映榕这个名字。后来,她将户口迁到了成都。她之所以用假身份,一是为了规避检察机关,二是想隐姓埋名,以新身份开端重生活。
 
  男友转账331万给她炒股
 
  袁某交代,在男友冯某拿钱给她炒股之前,她就在炒股,只是资金很少,只要十几万元。
 
  2009年初,冯某主动问当时的股市状况。她通知冯某,她有一个朋友在证券公司当副总经理,有一定的炒股经历和信息。冯某就拿钱让她去学炒股。
 
  证据显现,大约在2009年的一天,冯某要走袁某的账号,先后两次转账113万元和218万元到袁某的账户上。袁某又把这些钱分别转到其他几人的账户上。
 
  冯某投资后,只是偶然问一下投资理财能否盈利。
 
  袁某交代,冯某除了经过银行转账外,还给过她几次现金,有5万、10万、20万不等。
 
  有一次,他们逛街,冯某接了一个电话后就到咖啡馆和别人喝茶,她单独逛街。过了一两小时,他们相约一同回家时,冯某手里多了一个袋子。回到家后,冯某从那个袋子中拿出5万块钱给她,叫她把钱投到股市。
 
  还有一天晚上9时许,冯某接了个电话,说进来有点事,就空手出门了。不到1个小时冯某回家,背了一个皮公文包,从包中拿了10万元和一条中华烟出来。这笔钱在冯某的布置下,也被放到股市。
 
  袁某交代称,她历来没问过钱是从哪里来的。她晓得凭冯某合理工资收入,没有这么多钱给她。
 
  自称炒股赚了100万元
 
  袁某称,她用冯某的钱炒股,赚了100万元左右。
 
  昨天在法庭上,袁某对检方指控她洗钱166万元的事实表示认可。因家里有年迈多病的父母,而且父母还要帮助照顾她年仅7岁的女儿,袁某恳求法庭对她从轻判处。
 
  法院当庭认定,袁某在2009年6月至2010年春节前后,陆续收到冯某的166万元赃款。袁某明知这些钱不契合冯某的收入情况,仍用来炒股,构成洗钱罪;袁某经过网络购置伪造的居民身份证,构成伪造居民身份证罪。最后,法院决议对袁某判刑10个月,并处分金33.2万元。
 
  赃官男友被判刑12年半
 
  袁某的男友冯某,2001年至2010年先后担任南岸区茶园新区管委会工程部部长、总工程师、副主任及隧道办副主任。
 
  法院认定,冯某应用分管茶园新城区工程建立、慈母山隧道工程建立等职务便利,为别人谋取利益,屡次收受企业及个人送的财物共计166万元。受贿方触及建筑、监理、园林景观、工程咨询等类型公司,最多一次收受30万元,最少一次2万元。
 
  2010年11月23日,冯某因行贿罪,被南岸区法院判处有期徒刑12年零6个月。
 
  这些行为涉嫌洗钱
 
  重庆智豪律师事务所主任张智勇称,假如动用毒品立功、黑社会性质的组织立功、恐惧活动立功、走私立功、贪污贿赂立功、毁坏金融管理次序立功、金融诈骗立功的所得及其产生的收益,都算洗钱。
 
  详细的洗钱行为包括5种:
 
  1、为立功分子提供资金账户,转移非法资金。
 
  2、辅佐立功分子将上述立功行为的赃款转换为现金、金融票据或者有价证券。
 
  3、经过转账或者其他结算方式辅佐立功分子的资金转移。
 
  4、辅佐将立功分子资金汇往境外。
 
  5、以其他办法掩饰、坦白立功所得及其收益的来源和性质的。比方将赃款投资停止合法运营,将非法取得的收入注入合法收入中,或者用立功所得购置不动产等。
 
  哪类人与洗钱沾边
 
  张智勇称,可以与洗钱罪沾边的,主要是立功分子的亲属、情人等关系亲密人。
 
  触及赃官的关系亲密人包含国度工作人员的近亲属和其他与国度工作人员关系亲密人两种,比方官员的近亲属、司机、秘书。
 
  洗钱罪最高判10年
 
  张智勇称,犯洗钱罪的处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
 
  假如单位犯洗钱罪,对单位判处分金,并对直接担任的主管人员和其他直接义务人员,处5年以下有期徒刑或者拘役,情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑。